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Junta General de Accionistas

Puede seguir la Junta General de Accionistas 2023 a través de los siguientes enlaces:

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Junta General de Accionistas

A) Requisitos y procedimientos para acreditar la titularidad de acciones; derecho de asistencia a la junta de accionistas; y ejercicio o delegación del derecho de voto.

En el siguiente enlace se incluyen los requisitos y procedimientos para acreditar la titularidad de acciones; al derecho de asistencia a la junta de accionistas; y al ejercicio o delegación del derecho de voto.

Requisitos y Procedimientos para acreditar la titularidad de acciones, derecho de asistencia a la Junta de Accionistas y el Ejercicio o Delegación del derecho de voto - 150 Kb

B) Junta General

El Consejo de Administración de Sacyr, S.A. (la “Sociedad”) ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en Madrid, en el Auditorio Sur, Planta -2 en IFEMA, Avda. del Partenón, nº 5, en Madrid, el 14 junio de 2023, a las 12:00 horas, en primera convocatoria o, de no alcanzarse el quórum de constitución necesario, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el siguiente día 15 de junio de 2023.

Voto o delegación por correo postal

 

 

  • No requiere registro previo.
  • Puede descargar la tarjeta de voto o delegación, rellenarla y firmarla.
  • Envíela correo postal a Condesa de Venadito 7, 28027 Madrid (España), att. Accionistas
TARJETA DE VOTO O DELEGACIÓN

Voto, delegación y registro previo telemático

 

(Hasta las 11:59 pm. del 13 de junio de 2023)

 

  • Requiere registro previo.
  • Requiere la identificación del accionista o representante por medios digitales (certificado o DNI electrónico)
VOTO, DELEGACIÓN Y REGISTRO PREVIO TELEMÁTICO

Asistencia telemática

 

 

(Estará activo 2 horas antes de la junta de accionistas)

 

  • Requiere identificación del accionista o representante por medios digitales (certificado o DNI electrónico)

  • Información sobre el procedimiento de conexión y asistencia telemática a la junta en el siguiente enlace:

 

Procedimiento de conexión y asistencia telemática

C) Documentación

A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas:

AÑO 2023

1. Convocatoria Junta 2023
Texto íntegro del anuncio de la convocatoria de la Junta General 2023

345 Kb

AÑO 2022

Convocatoria Junta 2022
Texto íntegro del anuncio de la convocatoria de la Junta General.

345 Kb

AÑO 2021

Convocatoria Junta 2021
Texto íntegro del anuncio de la convocatoria de la Junta General.

299 Kb

AÑO 2020

Convocatoria Junta 2020
Texto íntegro del anuncio de la convocatoria de la Junta General

293 Kb

— 4 Resultados por página
Mostrando el intervalo 1 - 4 de 11 resultados.

AÑO 2023

2. Número de Acciones y derechos de voto
Número de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria.

36 Kb

AÑO 2023

3. Cuentas Anuales Individuales 2022
Cuentas anuales y el informe de gestión de Sacyr, S.A. individuales, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022, con el correspondiente informe de auditoría y la declaración de responsabilidad de consejeros.

5066 Kb

AÑO 2023

4. Cuentas Anuales Consolidadas 2022
Cuentas anuales consolidadas y el informe de gestión consolidado de Sacyr, S.A. y sus sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022, con el correspondiente informe de auditoría y la declaración de responsabilidad de consejeros.

30830 Kb

AÑO 2023

5. Informe Integrado de Sostenibilidad 2022
El estado de información no financiera correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022, junto con el informe del prestador independiente de servicios de verificación.

26101 Kb

AÑO 2023

6. Propuestas de acuerdos formuladas sobre los puntos del orden del día
Los textos completos de las propuestas de acuerdo sobre todos y cada uno de los puntos del orden del día; en su caso, se incluirían las propuestas de acuerdos presentadas por los accionistas.

274 Kb

AÑO 2023

7.1. Informe Consejo de Administración en relación con el nombramiento y reelección de las consejeras independientes
Informes del Consejo de Administración relativos a las propuestas de reelección de los consejeros referida en el punto quinto, que incluye la información sobre la identidad, el currículo y la categoría a la que pertenece los consejeros cuya reelección se somete a la Junta General de Accionistas, que incluyen los correspondientes informes de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

302 Kb

AÑO 2023

7.2. Informe Consejo de Administración en relación con el nombramiento como consejero dominical de D. José Manuel Loureda Mantiñán
Reports of the Board of Directors regarding the proposals for re-election of directors referred to in point five, which includes information on the identity, curriculum vitae and category to which the directors whose re-election is submitted to the General Shareholders' Meeting belong, including the corresponding reports of the Appointments and Remuneration Committee.

163 Kb

AÑO 2023

7.3. Informe Consejo de Administración en relación con la reelección como consejero ejecutivo de D. Manuel Manrique Cecilia
Informes del Consejo de Administración relativos a las propuestas de reelección de los consejeros referida en el punto quinto, que incluye la información sobre la identidad, el currículo y la categoría a la que pertenece los consejeros cuya reelección se somete a la Junta General de Accionistas, que incluyen los correspondientes informes de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

173 Kb

AÑO 2023

8. Informe de Morrow Sodali sobre la propuesta de reelección como consejero del presidente ejecutivo
Informe de un experto externo independiente sobre la reelección del presidente ejecutivo Manuel Manrique Cecilia.

3291 Kb

AÑO 2023

9. Modificación de la Política de Remuneraciones de los consejeros de Sacyr, S.A. 2023-2025
Informe justificativo y propuesta de acuerdo del Consejo de Administración acerca del punto sexto del orden del día que incluye el correspondiente informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

404 Kb

AÑO 2023

10. Informe modificación de Estatutos Sociales
Informe justificativo y propuesta emitido por el Consejo de Administración en relación con el punto octavo del orden del día.

166 Kb

AÑO 2023

11. Informe sobre ampliaciones de capital (scrip dividend)
Informe justificativo y propuesta emitido por el Consejo de Administración en relación con el punto décimo del orden del día (Aumentos de capital, con cargo a beneficios o reservas).

263 Kb

AÑO 2023

12. Informe sobre autorizaciones para ampliar Capital Social
Informe del Consejo de Administración en relación con la propuesta de autorización al Consejo de Administración para ampliar el capital social a que se refiere el punto décimo del orden del día.

133 Kb

AÑO 2023

13. Informe modificación del Reglamento del Consejo de Administración
Informe en relación con la modificación del Reglamento del Consejo de Administración, que fue aprobada por el Consejo de Administración

174 Kb

AÑO 2023

14. Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros 2022
El Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

223 Kb

AÑO 2023

15. Informe Anual Gobierno Corporativo 2022
Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

2242 Kb

AÑO 2023

16. Derecho de asistencia y Derecho de Voto
Las normas procedimentales para acreditar la titularidad de las acciones, el derecho de asistencia a la junta y las reglas aplicables para la delegación y el voto a través de medios de comunicación a distancia.

146 Kb

AÑO 2023

17. Foro Electrónico de Accionistas
Normas de Funcionamiento del Foro Electrónico de Accionistas

133 Kb

AÑO 2023

18. Tarjeta de asistencia, delegación y voto
Modelo de tarjeta de asistencia, delegación y voto de Sacyr.

184 Kb

AÑO 2023

19.1 Estatutos Sociales Sacyr

677 Kb

AÑO 2023

19.2 Reglamento de la Junta

198 Kb

AÑO 2023

19.3 Reglamento del Consejo

322 Kb

AÑO 2022

2. Numero de Acciones y derechos de voto
Número de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria.

11 Kb

AÑO 2022

3. Cuentas Anuales Individuales 2021
Cuentas anuales y el informe de gestión de Sacyr, S.A. individuales, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2021, con el correspondiente informe de auditoría y la declaración de responsabilidad de consejeros.

3171 Kb

AÑO 2022

4. Cuentas Anuales Consolidadas 2021
Cuentas anuales consolidadas y el informe de gestión consolidado de Sacyr, S.A. y sus sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2021, con el correspondiente informe de auditoría y la declaración de responsabilidad de consejeros.

5734 Kb

— 25 Resultados por página
Mostrando el intervalo 1 - 25 de 160 resultados.

AÑO 2022

Acuerdos Adoptados 2022

479 Kb

AÑO 2021

Acuerdos Adoptados 2021

495 Kb

AÑO 2020

Acuerdos Adoptados 2020

262 Kb

AÑO 2019

Acuerdos Adoptados 2019

583 Kb

— 4 Resultados por página
Mostrando el intervalo 1 - 4 de 8 resultados.

AÑO 2023

Derecho de Información 2023
Documento donde se extracta el derecho de información que corresponde a los accionistas.

132 Kb

AÑO 2022

Derecho de información 2022
Documento donde se extracta el derecho de información que corresponde a los accionistas.

113 Kb

AÑO 2021

Derecho de información 2021
Documento donde se extracta el derecho de información que corresponde a los accionistas

111 Kb

AÑO 2020

Derecho de Información 2020
Documento donde se extracta el derecho de información que corresponde a los accionistas.

102 Kb

— 4 Resultados por página
Mostrando el intervalo 1 - 4 de 9 resultados.

AÑO 2022

Votaciones 2022

369 Kb

AÑO 2021

Votaciones 2021

65 Kb

AÑO 2020

Votaciones 2020

22 Kb

AÑO 2019

Votaciones 2019

14 Kb

— 4 Resultados por página
Mostrando el intervalo 1 - 4 de 8 resultados.

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